Securitize
Рейтинг пользователей
Вам нужно авторизироваться для того, чтобы проголосовать.
Юрисдикция: США
Тип платформы: Security Token / STO
Лицензия: SEC-registered Transfer Agent, Broker-Dealer, ATS
Дата запуска: 2017
Язык интерфейса: EN
Описание платформы:
Securitize — регулируемая платформа из США для выпуска и торговли цифровыми ценными бумагами. Она сочетает в себе функции токенизации, брокер-дилера и альтернативной торговой системы (ATS), предоставляя полный цикл для эмитентов и инвесторов.
О Securitize:
01
Корпоративные права
✔️ Акции (обыкновенные и привилегированные)
✔️ Доли через SPV или фонды
✔️ Private equity (стартапы, венчурные проекты)
✔️ Доли через SPV или фонды
✔️ Private equity (стартапы, венчурные проекты)
02
Долговые инструменты
✔️ Облигации
✔️ Займы и долговые ноты
✔️ Займы и долговые ноты
03
Инвестиционные фонды
✔️ Доли в закрытых фондах (REIT, VC)
04
Недвижимость
✔️ Доходная и коммерческая недвижимость (через SPV)
05
Права на денежные потоки
✔️ Роялти
✔️ Права на арендные доходы, дивиденды, факторинг
✔️ Права на арендные доходы, дивиденды, факторинг
06
Цифровые ценные права
✔️ Токены, признанные ценными бумагами SEC
✔️ Акции и облигации, доступные на Securitize Markets
✔️ Акции и облигации, доступные на Securitize Markets
✅ Регулируемая структура с лицензиями SEC, FINRA
✅ Работа с фондами, стартапами и институциональными инвесторами
✅ Возможность вторичной торговли
✅ Доступ для инвесторов по всему миру
✅ White-label решения для эмитентов
✅ Поддержка полного цикла: выпуск, распределение, торговля
✅ Встроенная проверка KYC/AML
✅ Поддержка токенов на Ethereum / Polygon и др.
✅ Гибкая настройка токенов и прав
✅ Интеграция с кастодианами и биржами
01
Регистрация эмитента на платформе
Компания или фонд подаёт заявку на подключение к платформе. Заполняются базовые сведения о юридическом лице, учредителях и целях выпуска.
02
Правовой анализ и структурирование сделки
Юридическая команда платформы (или сторонние консультанты) помогает выбрать формат токена: equity, debt, доля в фонде и т.д. Определяется юрисдикция, соответствие законодательству (например, SEC/Reg D или MiCA), готовится структура SPV (если нужно).
03
Прохождение комплаенса (KYC/AML)
Проверяются учредители, бенефициары, документы компании. Также платформа настраивает KYC/AML-процедуры для будущих инвесторов.
04
Разработка и настройка токена
Платформа или технический подрядчик создаёт токен на выбранном блокчейне (например, ERC-1400). Настраиваются права, ограничения, типы инвесторов, возможность вторичной торговли, кастодиальное хранение.
05
Подготовка маркетинговых и юридических документов
Готовятся Whitepaper, Offering Memorandum, Terms of Use, документы для инвесторов. По желанию создаётся лендинг страницы кампании.
06
Запуск предложения (STO / токен-сейла)
Платформа открывает окно инвестирования. Потенциальные инвесторы проходят KYC и могут внести средства (фиат/крипто). Взамен они получают токены.
07
Управление активом и инвесторами
После размещения платформа обеспечивает учёт инвесторов, отчётность, автоматическое распределение дивидендов/процентов (если применимо).
08
Вторичная торговля (опционально)
Если платформа лицензирована как ATS, токен может быть размещён на внутренней торговой площадке для перепродажи между инвесторами. Это требует дополнительных юридических условий.
01
Поддерживаемые блокчейны
Платформа работает на популярных публичных блокчейнах с поддержкой смарт-контрактов, таких как:
Ethereum (основной для security tokens)
Polygon (решение второго уровня с низкими комиссиями)
Avalanche (поддерживает институциональные кастодиальные модули)
02
Стандарты токенов
Используются специализированные стандарты для токенизированных ценных бумаг, обеспечивающие контроль, совместимость и соответствие требованиям:
ERC-1400 — стандарт для токенизированных ценных бумаг (с правами, ограничениями и разделением по категориям)ERC-20 — при необходимости (например, для утилитарных или гибридных моделей)ERC-3643 (ex-T-REX) — более продвинутый вариант с KYC-настройками03
Кастодиальное и некастодиальное хранение
Платформа предлагает как:
👛 Некастодиальное хранение (через Web3-кошельки пользователей)
🔐 Кастодиальное хранение (через лицензированных партнёров, таких как Fireblocks, BitGo и др.)
04
Управление правами и ограничениями
В токенах реализованы функции:
Ограничение оборота (например, только для KYC-подтвержденных адресов)
Передача токенов под контролем эмитента или платформы
Автоматическое распределение доходов (дивиденды, купоны)
05
Интеграции и API
Платформа предоставляет:
REST API и Webhooks для управления токенами и инвесторами
Интеграции с кастодианами, кошельками, платёжными шлюзами
Инструменты для white-label решения (встраивание эмиссии на сайт клиента)
06
Надёжность и безопасность
01
Лицензии и статус регулирования
02
Юрисдикции присутствия
03
Соответствие и проверка
04
Правовая модель выпуска
05
Подготовка маркетинговых и юридических документов
Готовятся Whitepaper, Offering Memorandum, Terms of Use, документы для инвесторов. По желанию создаётся лендинг страницы кампании.
06
Запуск предложения (STO / токен-сейла)
Платформа открывает окно инвестирования. Потенциальные инвесторы проходят KYC и могут внести средства (фиат/крипто). Взамен они получают токены.
07
Управление активом и инвесторами
После размещения платформа обеспечивает учёт инвесторов, отчётность, автоматическое распределение дивидендов/процентов (если применимо).
08
Вторичная торговля (опционально)
Если платформа лицензирована как ATS, токен может быть размещён на внутренней торговой площадке для перепродажи между инвесторами. Это требует дополнительных юридических условий.
01
🧭 Личный кабинет эмитента
Централизованная панель управления, где можно отслеживать статус выпуска, управлять настройками токена, видеть список инвесторов, скачивать отчеты и обновлять документы.
02
⚙️ Гибкая настройка параметров токена
Эмитент может задать:
тип токена (equity, debt, доходный)
права инвесторов (дивиденды, голосование, ограничение на перепродажу)
правила вторичного оборота (например, только для верифицированных адресов)
03
🔒 Интеграция с KYC/AML провайдерами
Платформа подключена к провайдерам проверки личности (SumSub, Veriff и др.), позволяя быстро запускать STO и принимать только проверенных инвесторов.
04
📂 Цифровой документооборот
Возможность загрузки и согласования юридических документов прямо в системе: Subscription Agreement, Whitepaper, Offering Memorandum и др. Инвесторы могут подписывать документы онлайн.
05
💬 Коммуникация с инвесторами
Отправка уведомлений, обновлений, отчётности, а также управление рассылками и инвесторскими соглашениями в одном окне.
06
💸 Управление выплатами
Инструменты для распределения дивидендов, купонных платежей, выкупа токенов и пр. Платформа может автоматически выполнять расчеты и инициировать выплаты.
07
🧩 Интеграция с API и внешними сервисами
Возможность подключения внешней CRM, кастодианов, провайдеров отчетности или шлюзов оплаты через API.
08
🏷️ White-label решения
Для профессиональных эмитентов доступен white-label интерфейс — выпуск токенов под собственным брендом, включая лендинг, регистрацию инвесторов и интерфейс выпуска.
01
🧾 Верификация инвестора (KYC/AML)
Перед получением доступа к предложениям инвестор проходит быструю онлайн-проверку личности и источника средств. Используются сертифицированные провайдеры (например, SumSub, Veriff).
02
🌍 Глобальный доступ
Инвестировать могут как резиденты США, ЕС и СНГ, так и международные участники, если это допускается условиями предложения и локальным законодательством.
03
💳 Гибкие способы инвестирования
Платформа может принимать:
Криптовалюту (USDC, ETH, BTC — через кастодиальные шлюзы)
Банковские переводы в фиате (USD, EUR и др.)
Иногда — оплату через карты или электронные платёжные системы
04
🔐 Безопасное хранение активов
Токены могут храниться:
В некастодиальных Web3-кошельках инвестора (например, MetaMask)
На платформе — в кастодиальном кошельке под контролем лицензированного хранителя
Инвестор может сам выбрать способ хранения.
05
📈 Доступ к инвестиционным предложениям
Инвесторы получают доступ к токенизированным активам (акции, доли фондов, облигации, недвижимость и др.) с информацией о структуре сделки, доходности, сроках и документах.
06
📑 Онлайн-подписание документов
Участие в размещении сопровождается подписанием Subscription Agreement и других документов — всё происходит онлайн без необходимости личного присутствия.
07
🔁 Возможность вторичной торговли
При наличии лицензии у платформы (ATS / MTF), инвесторы могут перепродавать токены другим участникам — полностью в рамках законодательства.
08
📊 Личный кабинет инвестора
Встроенный интерфейс позволяет:
Отслеживать текущие активы
Просматривать историю инвестиций
Получать отчёты и уведомления
Управлять настройками аккаунта и безопасности
Цены формируются индивидуально в зависимости от объема токенизации, юридической сложности и модели выпуска. Публичные тарифы отсутствуют. Возможны комиссии за регистрацию, выпуск токенов, сопровождение и торговлю.
01
Exodus провела публичное размещение Class A обыкновенных акций на сумму $75 млн в рамках Regulation A+, позволяя инвесторам приобретать акции за BTC, ETH и USDC через собственное приложение.
02
SPiCE VC стал одним из первых венчурных фондов, полностью токенизировавших свои активы, предоставляя инвесторам доступ к цифровым ценным бумагам.
03
Arca Labs совместно с Securitize запустили первый зарегистрированный токенизированный фонд казначейских облигаций США, предоставляя инвесторам доступ к цифровым активам, обеспеченным государственными ценными бумагами.
04
Red Swan CRE использовала технологию Polymath для токенизации коммерческой недвижимости на сумму $2,2 млрд, открывая доступ к инвестициям в недвижимость через цифровые токены.
05
RealT предоставляет возможность инвестировать в жилую недвижимость через токены, представляющие доли в реальных объектах недвижимости, с возможностью получения дохода от аренды.
01
🔗 Интеграции с кошельками и кастодианами
02
🛠️ Интеграции с платёжными и банковскими системами
03
🧩 API и разработка
❓ Можно ли использовать платформу вне США?
Да. Securitize работает с международными клиентами, включая Эмитентов и Инвесторов из Европы, Азии, Латинской Америки и других регионов. Однако платформа соблюдает ограничения по странам (санкционные режимы, FATF), а каждое размещение должно соответствовать законодательству юрисдикции инвестора.
❓ Нужно ли получать отдельную лицензию, чтобы выпустить токен через Securitize?
Нет, лицензии платформы (Transfer Agent, Broker-Dealer, ATS) позволяют эмитентам использовать инфраструктуру без необходимости самостоятельного лицензирования. Однако юридическое сопровождение по конкретной юрисдикции и выпуску рекомендуется.
❓ Какие активы можно токенизировать?
Securitize поддерживает токенизацию акций, долгов, фондов, недвижимости и прав на денежные потоки. Все активы должны квалифицироваться как ценные бумаги и пройти комплаенс.
❓ Что нужно, чтобы начать токенизацию?
Необходимо зарегистрироваться на платформе как эмитент, предоставить корпоративные и юридические документы, выбрать структуру выпуска и пройти предварительный комплаенс. Далее — настройка токена и запуск предложения.
❓ Как проходит верификация инвесторов?
Инвесторы проходят KYC/AML через партнёрские сервисы. Возможна квалификация по статусу (accredited, qualified purchaser) в зависимости от формата предложения.
❓ Есть ли минимальный объём выпуска?
Формального минимума нет, но на практике большинство выпусков на Securitize стартуют от $500,000–$1 млн. Подходит как для стартапов, так и для фондов и девелоперов.
❓ Возможна ли вторичная торговля токенов?
Да, при условии соблюдения нормативных требований и прохождения токена через листинг на Securitize Markets — лицензированной торговой системе (ATS).
